广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司审计委员会对公司预计 2026年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。
研发、生产、销售线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成 电路，电子产品，电子元器件；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；自 产产品售后服务、技术服务及咨询服务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉 及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理；涉及专项 规定、许可经营的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
广东顺德控股集团有限公司持股 23.67%；新豪国际集团有限公司持股 20.11%
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”）曾为公司持股5%以上股东，因公司 2025年以简易程序向特定对象发行股票新增股份于 2025年 1月 7日完成登记手续，世运电路持有公司股份被稀释至 4.82%；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，世运电路目前仍为公司关联方。
广东特耐尔投资有限公司（以下简称“特耐尔”）为公司控股股东，是公司关联方。
上述关联方依法存续且正常经营，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、向关联人提供租赁及物业服务，关联交易为双方业务需要，基于公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，付款安排、结算方式等由双方参照行业及公司惯例，经协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议，并根据协议规定履约。
本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
经核查，保荐机构认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。
