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深圳*利国际货运代理有限公司及其合作伙伴，因长达五年的系统性逃税行为被刑事起诉，涉案金额高达1.09亿美元，折合人民币超7亿元；面临的预处罚更是达到2.225亿美元。
这起案件不仅刷新了跨境物流行业违规的涉案规模，更给所有出海从业者敲响了合规警钟。
这起案件的主角阵容清晰，涉及三方主体：中国公民王某及其控制的深圳*利货代、美籍华人潘某及其名下两家美国收货企业，还有负责报关环节的谢某。
从2018年9月到2023年8月，他们用五年时间运作了520批货物，涉案商品集中在石英台面、木制橱柜、瓷砖等家居建材品类，最终造成美国海关超1.09亿美元的税款损失。
第一招是“地理漂白”，把中国产的货物先运到马来西亚，重新包装后再发往美国，报关文件上直接把原产地写成马来西亚。
第二招是“公司隐身”，潘某用空壳公司充当名义上的进口商，实际货物全流向自己控制的销售公司，故意切断调查链条。
第三招是“产品变脸”，通过报关员做手脚，把高税率商品归到低税率类别申报，进一步降低缴税金额。
第一招是“地理漂白”，把中国产的货物先运到马来西亚，重新包装后再发往美国，报关文件上直接把原产地写成马来西亚。
第二招是“公司隐身”，潘某用空壳公司充当名义上的进口商，实际货物全流向自己控制的销售公司，故意切断调查链条。
第三招是“产品变脸”，通过报关员做手脚，把高税率商品归到低税率类别申报，进一步降低缴税金额。
美国对中国相关家居建材征收的反倾销税和反补贴税加起来高得惊人，石英台面341.47%、木制橱柜251.64%，陶瓷瓷砖更是达到689.50%。
起诉书中的一个案例很直观：一批15万公斤的瓷砖，如实申报中国产要缴22万美元关税，谎报成马来西亚产后只花了2800多美元，单票暴利近80倍。
这起持续五年的欺诈案并非个例，其背后是行业痼疾与全球监管升级的双重挤压。
面对动辄百分之几百的税率，不少企业利润被严重压缩，为了活下去就想走“捷径”。
货代行业的激烈竞争也加剧了这种乱象，很多中小货代为了抢客户，只能压低价格，甚至主动给客户提供“税务优化”这类灰色方案。
再加上不少企业合规意识薄弱，对美国原产地规则、商品归类等法规了解不足，信息不对称让风险进一步放大，很容易被客户误导而卷入违规。
2025年8月，美国司法部专门成立“跨部门贸易欺诈工作组”，把打击关税逃逸当成重点，这次*利货代案就是该工作组的首批成果之一。
数据显示，仅2025年1月到8月，美国海关通过反规避执法就追缴和揭露了超4亿美元未缴税额。
不止美国，欧盟也在严查跨境海关欺诈，比如荷兰警方就曾调查过中国电动自行车走私案，涉案逃税金额达180万欧元。
国内监管也在同步收紧，不少跨境卖家因为境内申报收入与平台销售额不符，收到了税务局的补税提醒。
*利货代案给所有跨境从业者上了深刻一课，彻底戳破了“绕开关税就能赚大钱”的幻想。
这起案件不是偶然的操作失误，而是有组织、成体系的长期合谋，从中国货代到美国进口商，再到专业报关员，整条链路都参与其中。
美方把它定性为“合谋”，严厉打击这种行业顽疾，而最高20年监禁、2.225亿美元罚款的处罚力度，也足以说明违规成本有多高。
之前北卡罗来纳州的Ceratizit公司，把中国碳化钨产品经中国台湾转运到美国，最后赔了5440万美元才和解；
知名摩托车企业春风动力，也因为美国市场商品归类错误，要补缴1932.87万美元税款。
这些案例都说明，不管是中小货代还是上市公司，只要触碰合规红线，都要付出沉重代价。
面对不可逆转的强监管趋势，跨境出海的思路必须彻底转变。过去那种靠信息不对称、灰色渠道和侥幸心理赚钱的模式，风险已经远大于收益。
企业需要建立全链条的合规体系，从货物原产地申报、商品归类，到贸易主体信息审核，再到境内外财税申报，每一个环节都要规范操作。
跨境出海的道路从来都不是坦途，未来，合规不再是被动的成本负担，而应该成为主动的战略投资；只有把合规打造成核心竞争力，主动适应全球监管透明化的趋势，才能在复杂的国际贸易环境中站稳脚跟，真正实现长期发展。
1月15日，在深圳，由深圳市跨境电子商务协会主办的“数聚未来 跨境新章——2026跨境电商行业数据报告大会”；主论坛将聚焦“税务合规与财务阳光化实战指南”，深度分析合规增长的路径。返回搜狐，查看更多
